股票代码：002728 股票简称：特逐个药业通告编号：2019-043债券代码：128025 债券简称：特逐个转债特逐个药业团体股分有限公司闭于第四届监事会第六次集会决定的通告本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确战完好，出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。特逐个药业团体股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次集会于2019年10月10日上午08:00正在公司集会室召开，本次集会告诉于2019年10月8日以通信方法收回。集会应列席监事3名，实践列席监事3名，集会的调集、召开契合《公司法》战《公司章程》划定。集会由公司监事张名脆师长教师主持。取会监事审议了有闭议案，逐个致经由过程以下决定：1、审议经由过程《闭于利用部门忙置召募资金临时弥补活动资金的议案》公司已偿还上次用于临时弥补活动资金的召募资金。监事会赞成公司正在包管召募资金投资项目标资金需供条件下利用纷歧超越群众币1.7亿元(占公司本次公然刊行可转换公司债券召募资金净额34,635.74万元的49.08%)忙置召募资金临时弥补活动资金，利用限期为公司第四届董事会第六次集会审议经由过程后，自初次打点临时弥补活动资金之日起，纷歧超越12个月。正在利用忙置召募资金临时弥补活动资金时期纷歧停止证券投资等风险投资，到期将以自有资金偿还大公司召募资金公用账户。公司本次忙置召募资金临时弥补活动资金的利用限期纷歧超越12个月，纷歧改动或变相改动召募资金用处，可低落公司财政用度、进步资金利用服从，契合公司部分股东的长处，契合《上市公司羁系指引第 2 号--上市公司召募资金办理战利用的羁系要供》及公司《召募资金办理造度》等相干划定。(表决成果：赞成票 3 票，阻挡票 0 票，弃权票 0 票)2、审议经由过程《闭于利用部门忙置召募资金停止现金办理的议案》经核对，公司监事会以为：公司正在纷歧影响召募资金投资项目建立一般停止、公司一般运营战资金宁静的条件下，利用部门忙置召募资金停止现金办理，纷歧会影响公司召募资金投资项目标一般停止，纷歧存正在损伤公司及部分股东长处的情况。且该事项审批法式契合相干法令、法例及标准性文件的划定。监事会赞成公司利用纷歧超越群众币9,500万元的忙置召募资金停止现金办理，正在上述额度战有用期内，资金额度可转动利用。(表决成果：赞成票 3 票，阻挡票 0 票，弃权票 0 票)特此通告。特逐个药业团体股分有限公司监事会2019年10月11日
